于利润分配的议案

　　关于利润分配的议案1

　　议案表决情况:有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　　根据有关法律规定和监管要求，制定xxxx年度利润分配方案如下:

　　1、根据《公司法》规定，提取法定盈余公积金人民币178.94亿元。

　　2、根据财政部关于《金融企业准备金计提管理办法》等有关规定，提取一般准备人民币187.21亿元。

　　3、以本行截至xxxx年12月31日的总股本3,247.94亿股为基数，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发现金股利，每10股普通股派发人民币1.82元(含税)，合计人民币591.13亿元(含税)。按照该期间集团合并口径下归属母公司股东净利润计算，分红比例为32.94%。

　　4、本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

　　独立董事对本议案发表如下意见:同意。

　　关于利润分配的议案2

　　各位股东及股东代表:

　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，经公司于xxxx年3月30日召开的'第三届董事会第八次会议审议，公司建议xxxx年度利润分配方案如下:根据公司xxxx年度经审计的财务报告，xxxx年年初母公司未分配利润为10,925,341,394.42元，加上本年度母公司实现的净利润7,482,978,325.83元，扣除2013年度现金分红1,405,793,400.00元，扣除按照母公司实现净利润10%提取的法定盈余公积金748,297,832.58元后，本年度母公司可供股东分配的利润为16,254,228,487.67元。以xxxx年12月31日公司总股本21,299,900,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.78元(含税)，共计分配利润人民币1,661,392,200.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的16%。分配后，母公司尚余未分配利润14,592,836,287.67元，转入下一年度。

　　一、利润分配方案原因说明

　　1.国家积极推动“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大重点战略和高铁“走出去”发展战略，这将推动国内和国际基建市场保持持续发展态势，同时，为确保完成“十二五”规划重点建设任务，国家将在xxxx年启动实施一批新的重大工程项目，包括中西部铁路、公路、内河航道等重大交通项目，棚户区和危房改造、城市地下管网等民生项目。这

　　些都为公司的持续发展提供了有利契机，公司需要足够的现金储备来抓住机遇，迎接挑战，实现更大发展。

　　2.公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，加上所属施工项目点多面广、单体体量大的因素，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

　　二、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　xxxx年，公司一方面将牢牢抓住铁路基建投资新机遇，稳定机械设备、无形资产等资本性开支，满足生产发展需要;另一方面，将努力适应经济结构调整新常态，积极化解政府地方平台、房地产开发和资源开发等投资项目风险，坚持“控制总量、搞好在建、以收定支”的原则，适度开展投资活动;最后，还将进一步加大深化改革的力度，通过增加金融投资和股权投资，大胆尝试混合所有制改革，创新商业、融资及管理模式，带动主营业务可持续增长。总的基调是仍将在坚持基建板块传统核心业务基础上加快产业结构调整，努力推动相关多元化发展，全力以赴为公司和广大股东创造更多、更大的价值或回报。

　　以上议案，请予审议。