股东会召开通知

　　股东会召开通知1

　　致:公司股东:_________

　　我公司定于 年 月 日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:

　　一、本次会议基本情况

　　会议时间: 年 月 日_________

　　会议地点: ___________________________

　　召 集 人: _________

　　主持人:

　　召开方式:现场会议、现场投票表决

　　二、会议议题

　　特别决议案:关于公司增加注册资本的议案

　　五、其他事项

　　1、联 系 人:

　　2、联系电话:

　　3、传 真:

　　以下无正文。

　　______________________公司_________

　　年 月 日

　　股东会召开通知2

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的`真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　会议召集人:公司董事会

　　会议召开时间:xxxx年5月13日10:00，会期半天

　　会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层xx股份会议室

　　会议召开方式:现场会议

　　出席对象:

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员;

　　2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

　　3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，代理人需持有书面的股东授权委托书，该股东代理人不必是本公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1、公司xxxx年度报告及报告摘要

　　2、公司董事会工作报告

　　3、公司监事会工作报告

　　4、公司xxxx年度财务决算报告

　　5、公司xxxx年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

　　7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案

　　8、关于续聘年度审计机构的议案

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式:出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

　　2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层董事会办公室。

　　3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　四、其他事项

　　会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　联系电话:xxxxxxxxxxxxxx

　　传 真:xxxxxxxxxxxxxx

　　邮 编:xxxxxxxx

　　联 系 人:李xxx

　　特此公告。

　　附:《授权委托书》

　　xx集团股份有限公司

　　董 事 会

　　xxx年四月二十三日

　　股东会召开通知3

　　xxxx股东:

　　公司决定在xxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:

　　1. 会议时间:xxx年1月25日上午10时整; 2. 会议地点:公司会议室; 3. 参加人员:全体股东(不得缺席); 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

　　请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

　　xxx建材有限公司

　　xxx年1月10日