豁免章程规定的董事会会议

豁免章程规定的董事会会议

　　一、董事会会议召开情况

　　西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月31日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第八次会议的通知及议案等资料。2015年9月1日，本次会议在西安市东新街232号陕西信托大厦西部证券17楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。

　　会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　1、审议通过了《关于豁免章程规定的董事会会议通知期的提案》。

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于调整公司2015年度自营证券投资规模及最大亏损限额控制指标的提案》。为了进一步发挥业务优势，同意将2015年度的.自营业务最大规模由70亿元调整为95亿元，公司将根据公司业务发展情况和资金实际情况分步投入。

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　该提案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《召开2015年第五次临时股东大会的提案》，决定公司2015年第五次临时股东大会现场会议于2015年9月17日14:30在西安市东新街319号陕西人民大厦国际会展中心二楼召开。

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　《西部证券股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。