审计委员会会议纪要

　　审计委员会会议纪要1

　　xxxx 年 10 月 13 日(星期一),华能国际电力股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会审计委员会,以通讯表决形式召开xxxx年第二次会议。会议议定事项纪要如下:

　　同意《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》。

　　公司第八届董事会审计委员会第二次会议在审阅了公司就《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后,认为(1)《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述的'关联交易定价基于资产评估结果,并经过交易各方

　　第八届董事会审计委员会xxxx年第二次会议文件多次谈判磋商确定,对公司及全体股东是公平的,符合公司利益;(2)同意将《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述的关联交易提交公司董事会审议。

　　主任委员:

　　xxx

　　xxxx年十月十三日(委员签字详见附页)

　　第八届董事会审计委员会xxxx年第二次会议文件

　　华能国际电力股份有限公司董事会审计委员会会议纪要签字栏

　　xxxxxxxxx

　　会议时间:xxxx 年 10 月 13 日

　　审计委员会会议纪要2

　　时 间：xxxx 年 7 月 4 日

　　召开方式：以通讯表决的方式召开

　　参加人员：xxxx

　　会 议 内 容

　　锦xx港股份有限公司第八届董事会审计委员会委员 3 人，参 加表决的委员 2 人，委员贾文军回避表决，符合《公司法》和《公

　　司章程》的规定。

　　审议通过《关于公司关联交易的议案》 会议认为，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司利 用总额不超过人民币 30 亿元的阶段性闲置自有资金，在股东大会审议通过之日起 24 个月内，委托华信信托按照约定的条件和 目的开展信托业务，有利于提高公司的资金使用效率和现金资产 的收益，为公司与股东创造更大的价值。

　　会议同意将上述审议事项提交公司第八届董事会第三十二 次会议审议。

　　委员：xxx

　　xxx年七月四日